Helena Magazine | Helena., JSC
  • Cà phê
  • Cà phê Đặc Sản
  • Nông Dân
  • Nông Trại
  • Pha Chế
  • Sản Xuất
  • Thị Trường
  • Thương Mại
  • Helena Coffee Vietnam
  • Coffee Exportation Websites: Helena Coffee Vietnam
No Result
View All Result
  • Cà phê
  • Cà phê Đặc Sản
  • Nông Dân
  • Nông Trại
  • Pha Chế
  • Sản Xuất
  • Thị Trường
  • Thương Mại
  • Helena Coffee Vietnam
  • Coffee Exportation Websites: Helena Coffee Vietnam
No Result
View All Result
Helena Magazine | Helena., JSC
No Result
View All Result

UK Trade: Sàn tiền ảo bị đánh sập, nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng

Helena., JSC by Helena., JSC
01/07/2021
in Hot news
0
UK Trade: Sàn tiền ảo bị đánh sập, nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng
27.5k
SHARES
39.9k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sau khi sàn UK Trade của BW Group đã bị đánh sập, kéo theo nhiều tỷ đồng vốn của nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư lên tiếng tố cáo.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, anh Ngọc Huy (Hà Nội) cho hay, đầu tháng 3/2021, qua mạng xã hội, anh tham gia một nhóm chat zalo và được giới thiệu sàn Uktrade với lợi nhuận 0,8-1%/ngày, mức đầu tư tối thiểu là 26,7 triệu đồng (1.000 euro). Sàn có các chuyên gia phụ trách đánh lệnh, nhà đầu tư ngồi yên hưởng lãi.

Thấy nhiều người trong nhóm tung hô kiếm tiền dễ, anh Huy cũng thử đầu tư 26,7 triệu đồng bằng cách chuyển khoản số tiền này vào một tài khoản cá nhân để nhận về tiền ảo EURC tương ứng. Sau 2 ngày rót tiền, anh Huy phấn khởi vì tiền lãi EURC đều đặn đổ về tài khoản.

Trong cơn hưng phấn, khi UK Trade thông báo ra gói tài khoản VIP 20k với lãi suất 2-4%/ngày, tháng 4/2021, anh lập tức gom thêm 534 triệu đồng (20.000 euro) để đầu tư. Theo quảng cáo của trưởng nhóm, nếu đầu tư gói VIP này, lợi nhuận anh nhận được mỗi ngày là 10 triệu đồng (trừ Chủ nhật do sàn không giao dịch).

“Tôi định chỉ đầu tư vài tháng, sau khi hoàn vốn và kiếm một ít tiền lãi thì sẽ rút vốn. Trước đó, Công ty còn thông báo kế hoạch tổ chức cắm trại vào ngày 12/5 và ra mắt văn phòng tại Hà Nội vào ngày 17/5. Tuy nhiên, tối ngày 10/5, tôi và tất cả nhà đầu tư bàng hoàng vì tài khoản sau một đêm bỗng mất tất cả, cháy tới 95%. Trưởng nhóm thông báo lý do tài khoản của nhà đầu tư đồng loạt bị cháy là do “thị trường xấu” và đề nghị nhà đầu tư đóng thêm tiền để cứu tài khoản, song khi nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu trả lại tiền, thì người này xóa luôn nhóm chat”, anh Huy cho hay.

Tương tự, chị L.P. (Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, thấy hàng xóm đổi đời nhờ UK Trade, ngày 6/5, chị cũng tham gia đầu tư tài khoản VIP 534 triệu đồng, đến ngày 8/5, chị nhận được khoản lợi nhuận đầu tiên. Thế nhưng, đêm 10/5, khi mở tài khoản, chị bàng hoàng thấy số tiền 20.000 euro trong tài khoản chỉ còn hơn 1.300 euro, tức bốc hơi 93,5%. Nhận ra bị lừa, khi hàng xóm khuyên đóng thêm 534 triệu đồng nữa để cứu tài khoản với lợi nhuận 2-4%/tháng, chị P. làm căng, gửi đơn tố cáo ra công an, thì mới được hàng xóm trả lại gần 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, trường hợp như chị P. là may mắn, bởi rất nhiều nhà đầu tư sau khi bị sàn “úp sọt” đã không thể tìm ra trưởng nhóm để đòi tiền.

UK Trade: Sàn tiền ảo bị đánh sập, nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ đồng
Đánh cháy 95% tài khoản nhà đầu tư, sàn UK Trade âm thầm biến mất

Theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, sàn Uktrade được quảng cáo là sàn của Anh quốc, thành lập năm 2019 và lôi kéo nhà đầu tư tham gia từ cuối năm 2020. Sàn hoạt động theo hình thức nhị phân, trả hoa hồng kim tự tháp. Thời gian đầu, sàn trả lãi khá đều đặn, nhưng tháng 2/2021, sàn này đã có dấu hiệu bất thường, khi không cho phép nhà đầu tư rút gốc (chỉ được rút nếu giới thiệu được người mới tham gia, phải chịu phí rút 17%). Tiếp đó, tháng 3/2021, sàn ra mắt gói tài khoản VIP 20k và đánh sập sàn vào ngày 10/5, sau đó khuyên nhà đầu tư chờ tiền ảo EURC lên sàn để bán và thu hồi vốn.

Tuy nhiên, khả năng EURC lên sàn là không tưởng, nếu có lên sàn, thì EURC cũng chỉ có mức giá vài xu. Đây cũng là kịch bản mà sàn Fxtradingmarkets (Lion Group) vừa bị sập áp dụng, khiến nhà đầu tư mất trắng.

Được biết, sau hơn 1 tháng chờ đợi sàn UK Trade ra phương án giải quyết, nhiều nhà đầu tư đã thất vọng nộp đơn tố cáo.

Mua sỉ tên miền để dễ bề “ve sầu thoát xác”

Theo thông tin của các nhà đầu tư, chủ sàn sàn UK Trade (Dang Lam) và sàn Fxtradingmarkets (Iker Phuong) có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hai sàn này cũng có giao diện và cách thức hoạt động gần như y hệt.

Thực chất, cách thức hoạt động của UK Trade và một số sàn biến mất gần đây như Coolcat, Busstrade, Tradenew.io… đều tương tự nhau, chỉ khác tên gọi.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia đầu tư cho hay, tên miền ở một số “thiên đường thuế” được bán rất rẻ, bỏ ra 1.000 USD có thể sở hữu vài chục tên miền. Chính vì vậy, các nhóm lừa đảo forex, tiền ảo thường mua sẵn một lúc mấy chục tên miền, đánh sập sàn này lại lập sàn khác để tiếp tục giăng bẫy lừa con mồi.

Trước đó, phản ánh với Báo Đầu tư, nhiều nạn nhân các sàn như Kawamex, Tradecmx, Bullaim, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com)… cũng đặt ra nghi vấn là các sàn này có chung chủ, đánh sập sàn này lại có sàn khác mọc ra với giao diện và thủ đoạn y hệt để lừa nhà đầu tư.

Mới đây, Công an Hải Phòng, sau khi đánh sập sàn Hitoption.net, đã phát hiện các đối tượng điều hành sàn này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn nhị phân (BO), tiền ảo đa cấp khác. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định, có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng. Nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, số sàn mà đối tượng này nắm giữ và quản lý lên tới hơn 40 sàn.

Theo các chuyên gia, nguyên tắc đầu tư bao giờ cũng là lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. Việc các sàn “bao lời” với lợi nhuận khủng là phi lý, song nhà đầu tư vì ham lợi nhuận mà quên đi cảnh giác thông thường. Thực chất, đây vẫn là mô hình ponzi, lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước.

“Tại Việt Nam hiện nay, các chiêu trò lừa đảo thường là sự tổng hợp lắt léo của forex, tiền ảo và đa cấp biến tướng. Đầu tư ngoại hối là sân chơi cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp do tính phức tạp và ăn thua lẫn nhau, nên rất khó kỳ vọng đạt lợi nhuận cao và càng không có gì bảo đảm chắc chắn là không bị thua lỗ, thậm chí mất trắng. Vì rủi ro trong giao dịch rất lớn, nên pháp luật không mở rộng cửa cho các ngân hàng và doanh nghiệp. Việc các cá nhân, tổ chức cam kết, hứa hẹn đầu tư trên forex với lợi nhuận cao ngất ngưởng cùng tỷ lệ ăn chia hoa hồng cao đều là lừa đảo”, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi khẳng định.

Theo Báo đầu tư

>> Nhà đầu tư hay đầu cơ: Bạn là ai?

>> Chứng khoán Mỹ tụt điểm, kết quả cuộc họp Fed khiến giới đầu tư lo sợ

>> 10 cách để đầu tư tiền một cách khôn ngoan

Tags: BW Groupđầu tưDoanh nghiệpFxtradingmarketNhà đầu tưTiền ảoUK Trade
Helena., JSC

Helena., JSC

Related Posts

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/1/2023
Hot news

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/1/2023: Tăng mạnh 1000 đ/kg

13/01/2023
Giá cà phê trong nước hôm nay 13/1/2023
Hot news

Giá cà phê hôm nay 29/12/2022: Arabica tăng mạnh

29/12/2022
Giá cà phê hôm nay 22/12/2022:
Hot news

Giá cà phê hôm nay 22/12/2022: Cao nhất là 41.000 đ/kg

22/12/2022
Next Post
Lịch thi đấu tứ kết EURO 2021

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2021 - Anh sẽ là đội lọt vào chung kết, tại sao không?

Giá arabica giảm không phanh trong khi giá robusta tăng đột ngột [Giá cà phê 03/07]

Giá arabica giảm không phanh trong khi giá robusta tăng đột ngột [Giá cà phê 03/07]

Startup Home3D đến Shark Tank kêu gọi đầu tư 100.000 USD cho 10% cổ phần

Startup Home3D đến Shark Tank kêu gọi đầu tư 100.000 USD cho 10% cổ phần

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

  • 123 Followers

Recommended

edit post
Ivory Villas & Resort Hòa Bình – Biệt Thự nghỉ dưỡng cao cấp

Ivory Villas & Resort Hòa Bình – Biệt Thự nghỉ dưỡng cao cấp

2 years ago
edit post
Công ty đào bitcoin của Canada gặt hái lợi ích từ cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc

Công ty đào bitcoin của Canada gặt hái lợi ích từ cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc

2 years ago
edit post
34 người mắc COVID-19 mới liên quan ổ dịch Chí Linh, Vân Đồn

34 người mắc COVID-19 mới liên quan ổ dịch Chí Linh, Vân Đồn

2 years ago
edit post
loat-du-an-treo-dau-de-khach-hang-bi-day-vao-rui-ro

Loạt dự án ‘treo đầu dê’: Khách hàng bị đẩy vào rủi ro

2 years ago

Instagram

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Categories

  • Cà phê
  • Cà phê Đặc Sản
  • Coffee
  • Helena Coffee Vietnam
  • Hot news
  • Hương vị
  • Nông Dân
  • Nông Trại
  • Pha Chế
  • Sản Xuất
  • Thị Trường
  • Thương Mại

Topics

Apple arabica Bitcoin Biến đổi khí hậu BĐS Bất động sản Chứng khoán Coffee prices today Covid-19 Cà phê cà phê Arabica cà phê Robusta cà phê đặc sản Cổ phiếu Doanh nghiệp Elon Musk Facebook Giá cà phê Giá cà phê Arabica Giá cà phê hôm nay Giá cà phê Robusta Giá cà phê tây nguyên giá cà phê tại các địa phương Giá tiêu Giá vàng helena coffee Helena Coffee Vietnam Helena JSC Hải Dương Joe Biden khởi nghiệp kinh doanh Mỹ Netflix Nhà Trắng nông nghiệp Review sách robusta Tesla Thị trường cà phê tiền điện tử Trung Quốc Việt Nam Vắc xin đầu tư
No Result
View All Result

Highlights

Giá cà phê hôm nay 2/6/2023

Văn hóa Cà phê Na Uy: Hướng dẫn về Hương vị, Lịch sử

Giá cà phê hôm nay 31/5/2023

Cà phê Ugandan: Lịch sử, Mẹo pha chế & Hương vị

Giá cà phê hôm nay 29/5/2023

Giá cà phê hôm nay 26/5/2023

Trending

edit post
hop-tac-xa-san-xuat-ca-phe-sach
Cà phê

Giá cà phê hôm nay 7/6/2023

by Helena., JSC
07/06/2023
0

Giá cà phê hôm nay 7/6/2023: Áp sát mốc 62.000 đ/kg Giá cà phê hôm nay 7/6/2023...

edit post
Làm thế nào để chế biến cà phê của bạn?

5 chứng nhận cà phê này thực sự có ý nghĩa gì?

06/06/2023
edit post
Làm thế nào để chế biến cà phê của bạn?

Giá cà phê hôm nay 5/6/2023

05/06/2023
edit post
Phân tích chi phí sản xuất cà phê ở Puerto Rico - Helena Coffee

Giá cà phê hôm nay 2/6/2023

02/06/2023
edit post
Văn hóa Cà phê Na Uy Hướng dẫn về Hương vị, Lịch sử

Văn hóa Cà phê Na Uy: Hướng dẫn về Hương vị, Lịch sử

01/06/2023
Helena Magazine | Helena., JSC

© 2021 Helena Magazine by Helena., JSC.

Navigate Site

  • Coffee Exportation Websites: Helena Coffee Vietnam
  • Coronavirus Update (Live)
  • Đăng ký hợp tác sản xuất cà phê sạch
  • Đóng góp bài viết
  • Footer Chinh_english
  • Giá cà phê hôm nay 11/1: Giảm mạnh 600 đ/kg
  • Home
  • Hợp Tác Quảng Cáo – Truyền Thông
  • Về chúng tôi

Helena Magazine - Chuyên trang tin tức cà phê

No Result
View All Result
  • Cà phê
  • Cà phê Đặc Sản
  • Nông Dân
  • Nông Trại
  • Pha Chế
  • Sản Xuất
  • Thị Trường
  • Thương Mại
  • Helena Coffee Vietnam
  • Coffee Exportation Websites: Helena Coffee Vietnam

© 2021 Helena Magazine by Helena., JSC.